Ростов-на-ДонуСр, 01 февраля 2023
Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Липецк
Москва
Московская область
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярославль
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Ленинградская область
Мурманск
Петрозаводск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Крым/Севастополь
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Дагестан
Магас
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Абакан
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новосибирск
Омск
Томск
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Улан-Удэ
Хабаровск
Чита
Южно-Сахалинск
Якутск
Спецоперация России
Последние новости
Спецоперация России
Сортировка
Поиск
Главная Нарезка новостей - подписывайтесь в Vkontakte!
Спецоперация России
#Криминал Читать 3 мин.

На Дону задержана группа, занимавшаяся преступной «обналичкой»

За семь лет деятельности через их руки прошло более 450 млн рублей

На Дону задержана группа, занимавшаяся преступной «обналичкой»
#Криминал
На Дону задержана группа, занимавшаяся преступной «обналичкой»
На Дону задержана группа, занимавшаяся преступной «обналичкой» #Криминал
За семь лет деятельности через их руки прошло более 450 млн рублей

30 ноября – ИА SM.News. Сегодня в Пролетарском суде Ростова-на-Дону слушалось дело Евгения Михайленко, являвшегося организатором группы, члены которой занимались переводами безналичных денежных средств в наличные, перечислениями денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранениями анонимности плательщика, уменьшениями размера получаемой прибыли и другими видами банковских махинаций.
За семь лет деятельности (с 2013 по 2020 годы) на расчетные счета организаций, находящихся под контролем преступников, было перечислено около 450 млн рублей.
Суд признал Михайленко виновным п нескольким «финансовым» статьям и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
Судебные заседания по другим членам группы еще продолжаются, отмечает пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области.

«Мнение автора может не совпадать с мнением редакции». Особенно если это кликбейт. Вы можете написать жалобу.

Отправьте сообщение об ошибке, мы исправим

Отправить