На Дону задержана группа, занимавшаяся преступной «обналичкой»

30 ноября – ИА SM.News. Сегодня в Пролетарском суде Ростова-на-Дону слушалось дело Евгения Михайленко, являвшегося организатором группы, члены которой занимались переводами безналичных денежных средств в наличные, перечислениями денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранениями анонимности плательщика, уменьшениями размера получаемой прибыли и другими видами банковских махинаций.
За семь лет деятельности (с 2013 по 2020 годы) на расчетные счета организаций, находящихся под контролем преступников, было перечислено около 450 млн рублей.
Суд признал Михайленко виновным п нескольким «финансовым» статьям и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
Судебные заседания по другим членам группы еще продолжаются, отмечает пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области.